“今后我们每个月都会开展线上业务培训和反诈培训，以更加务实有效的举措堵塞管理漏洞，让电信网络违法犯罪分子无可乘之机。”近日，某通讯公司负责人向随州市曾都区检察院办案检察官介绍道。

违法“装蜘蛛”，三人被判刑

“‘装蜘蛛’是我们的行话，是指激活一个黑色设备，该设备需要同时插入电话线和网线，插入之后，他人就能利用该设备远程拨打诈骗电话、发送诈骗短信。我们手里有4台‘蜘蛛’，需要插入多条网线和电话线，如果只用一个身份证去办理业务，容易引起怀疑。”汪某说，2022年8月，按照上线安排，他和肖某、陈某以淘宝刷单为由，以500元办理一条宽带的价格，先后组织毛某、朱某、王某、彭某办理了31条宽带、31个固话、33张电话卡。

2022年8月17日，公安机关发现A通讯公司和B通讯公司下属的两处营业网点存在异常开户情况。此后，汪某、肖某、陈某等7人在出租屋内为电信网络诈骗活动提供通信传输技术的犯罪活动被查处。

该案被移送至曾都区检察院审查起诉后，办案检察官经审查发现，陈某等7人利用名下的号码共拨打电话4000余个，关联6起电信网络诈骗案，涉诈骗资金近80万元。

经检察机关提起公诉，2024年3月14日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处汪某、肖某、陈某七个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金。

行刑反向衔接，对犯罪情节轻微者予以行政处罚

汪某、肖某、陈某被判刑了，对于犯罪情节轻微的毛某、朱某、王某、彭某4人又该如何处理呢？

2023年12月，曾都区检察院就毛某等4人拟作不起诉处理举行公开听证会。会上，承办检察官介绍了毛某等人涉嫌帮助信息网络犯罪的基本情况、相关证据，以及毛某等人系被诱骗，有自首、认罪认罚等可以从宽处理的情节。经过听证，与会各方一致同意检察机关对毛某等人作相对不起诉处理。

“在案件办理中，被不起诉人可能由于犯罪情节轻微，可免于追究其刑事责任，但并不能因此免除其行政责任。”办案检察官介绍，根据最高检《关于推进行刑反向衔接和行政违法行为监督构建检察监督与行政执法衔接制度的意见》，该院刑事检察部门在对毛某等4人作出不起诉决定后，及时将案件线索移送至行政检察部门。

行政检察部门对移送的线索进行审查后，于2024年1月向公安机关制发检察意见书，建议对毛某等4人依法给予行政处罚。公安机关收到检察意见书后，依法对毛某等人作出行政拘留七日的处罚。

制发检察建议，督促堵塞管理“漏洞”

按照有关规定，在同一房间内同时安装数十条宽带和数十个固定电话是需要进行严格审核和备案的。而办案检察官发现，诸如此类违规办理网线、电话卡的情形还不止这一起。通过梳理近年来办理的帮助信息网络犯罪活动罪案件，检察官发现A通讯公司的多家营业厅存在在未厘清客户办理用途的情形下，违规办理宽带、固定电话和手机上号业务，且上述宽带、电话最后被用于电信网络诈骗，导致多人财产损失。

2024年5月，针对系列案件中暴露出的风险点及管理漏洞，该院向A通讯公司制发检察建议书，建议公司完善相关制度，加强对营业网点的管理和对员工的培训教育与监督，完善责任追究机制，认真落实主体责任；同时对已办理的宽带、固定电话和电话卡等业务进行清查，对于发现不符合使用规范的情形，及时处理并向公安机关报告。

收到检察建议后，A通讯公司迅速对全市营业厅、专营店存在的监管短板、制度漏洞等进行整改，扣罚5个不符合管理规范的厅店，同时对全市厅店及渠道人员开展线下反诈培训2次，定期组织开展警示教育，切实增强员工的法治意识、反诈意识。